Dolandırıcılık ve Sahtekârlık Davaları

Dolandırıcılık Avukatı Türkiye | Dolandırıcılık, Suç Duyurusu ve Para İadesi

Türkiye’de bir kişi veya şirket tarafından dolandırıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Para gönderdikten sonra karşı taraf iletişimi mi kesti? Bir tedarikçiye, şirkete, yatırım projesine veya gayrimenkul işlemi için ödeme yaptınız ancak karşılığını alamadınız mı?

Hukuk&Co, Türkiye bağlantılı dolandırıcılık ve mali uyuşmazlıklarda bireylere, şirketlere, yatırımcılara ve yurt dışında yaşayan müvekkillere hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Dosyanın niteliğine göre aşağıdaki konular değerlendirilebilir:

✓ Finansal dolandırıcılık ve para transferleri
✓ İnternet ve online dolandırıcılık
✓ Şirket ve tedarikçi dolandırıcılığı
✓ Gayrimenkul dolandırıcılığı
✓ Yatırım dolandırıcılığı
✓ Banka havalesi, EFT ve SWIFT işlemleri
✓ Western Union ve MoneyGram transferleri
✓ Para iadesi ve alacak talepleri
✓ Dolandırıcılık nedeniyle suç duyurusu
✓ Türkiye dışında yaşayan kişilerin hukuki temsili

Her olay kendi şartlarına göre değerlendirilmelidir. Banka transferleri, sözleşmeler, faturalar, yazışmalar, ödeme belgeleri, şirket bilgileri ve dijital deliller incelenerek uyuşmazlığın ceza hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku veya icra hukuku kapsamında hangi hukuki yolları gerektirebileceği değerlendirilir.

1. Dolandırıldım, Ne Yapmalıyım?

Dolandırıcılık şüphesi oluştuğunda yapılması gereken ilk şeylerden biri delilleri korumaktır.

Mesajları silmeyin, ödeme belgelerini kaybetmeyin ve karşı tarafla olan iletişiminizi mümkün olduğunca muhafaza edin.

Özellikle şu belgeleri saklayın:

1. Banka havalesi ve EFT dekontları
2. SWIFT belgeleri
3. IBAN ve hesap bilgileri
4. Alıcının adı ve banka bilgileri
5. Western Union ve MoneyGram dekontları
6. Sözleşmeler ve anlaşmalar
7. Faturalar ve sipariş belgeleri
8. WhatsApp konuşmaları
9. E-postalar
10. SMS ve diğer mesajlar
11. Ekran görüntüleri
12. İnternet sitesi ve ilan kayıtları
13. Şirket veya kişi bilgileri
14. Ödeme öncesinde verilen vaat ve açıklamalar

Önemli

Bir borcun ödenmemesi, ürünün teslim edilmemesi veya sözleşmeye aykırılık tek başına otomatik olarak dolandırıcılık suçu anlamına gelmez.

Bu nedenle hukuki işlem başlatılmadan önce olayın niteliğinin doğru belirlenmesi önemlidir.

2. Bir Olay Ne Zaman Dolandırıcılık Olarak Değerlendirilebilir?

Her maddi kayıp veya başarısız ticari işlem ceza hukuku kapsamında dolandırıcılık değildir.

Örneğin:

Borcun ödenmemesi ≠ otomatik olarak dolandırıcılık

Malın teslim edilmemesi ≠ otomatik olarak dolandırıcılık

Yatırımın zarar etmesi ≠ otomatik olarak dolandırıcılık

Sözleşmenin ihlal edilmesi ≠ otomatik olarak dolandırıcılık

Somut olay;

• ceza soruşturmasına,
• hukuk davasına,
• ticari uyuşmazlığa,
• alacak davasına,
• tazminat talebine,
• icra takibine,
• veya birden fazla hukuki sürecin birlikte değerlendirilmesine

konu olabilir.

Bu nedenle özellikle şu sorular önemlidir:

Ödeme neden yapıldı? → Ödeme öncesinde ne söylendi? → Para kime gönderildi? → Taraflar ne üzerinde anlaştı? → Para alındıktan sonra ne oldu? → Yanıltıcı bilgi veya davranış olduğuna ilişkin hangi deliller mevcut?

3. Dolandırıcılık Avukatı Nasıl Yardımcı Olabilir?

01 | Dosyanın Hukuki Değerlendirilmesi

İlk aşamada olayın bütünlüğü değerlendirilir:

• Taraflar kim?
• Ne kadar para gönderildi?
• Ödeme hangi amaçla yapıldı?
• Para kime gönderildi?
• Hangi vaatlerde bulunuldu?
• Yazılı sözleşme var mı?
• Hangi deliller mevcut?
• Ödemeden sonra ne yaşandı?
• Karşı taraf Türkiye’de mi?
• Şirket, banka hesabı veya malvarlığı Türkiye’de mi?

Bu inceleme, uygulanabilecek hukuki yolların belirlenmesine yardımcı olur.

02 | Para Transferlerinin ve Delillerin İncelenmesi

Dosyada bulunan finansal ve dijital deliller birlikte değerlendirilir.

Finansal belgeler

• Havale ve EFT dekontları
• SWIFT belgeleri
• IBAN bilgileri
• Western Union
• MoneyGram
• Kredi kartı veya diğer ödeme belgeleri

Ticari belgeler

• Sözleşmeler
• Faturalar
• Sipariş formları
• Teklifler
• Sevkiyat belgeleri

Dijital deliller

• WhatsApp konuşmaları
• E-postalar
• SMS mesajları
• Sosyal medya konuşmaları
• Ekran görüntüleri
• İnternet siteleri ve ilanlar

Amaç, olayın kronolojisini ve taraflar arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini mümkün olduğunca açık şekilde ortaya koymaktır.

4. Dolandırıcılık Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Olayın ve delillerin dolandırıcılık suçuna ilişkin değerlendirme gerektirmesi halinde, yetkili mercilere yapılabilecek suç duyurusu ve ceza soruşturması süreci değerlendirilebilir.

Suç duyurusundan önce dosyanın sistematik şekilde hazırlanması önemlidir.

Hazırlanması gereken temel bilgiler:

A. Şüpheli kişi veya şirket

• Adı ve soyadı
• Şirket unvanı
• Telefon numarası
• E-posta
• Adres
• IBAN
• Banka hesabı
• Bilinen diğer bilgiler

B. Para transferleri

• Toplam tutar
• Transfer tarihleri
• Para birimi
• Ödeme yöntemi
• Alıcı
• Ödeme nedeni

C. İşlemin dayanağı

• Sözleşme
• Fatura
• Teklif
• Sipariş
• Yatırım teklifi
• Diğer anlaşmalar

D. Deliller

• WhatsApp
• E-posta
• SMS
• Dekontlar
• Ekran görüntüleri
• İlanlar
• İnternet sitesi kayıtları
• Diğer belgeler

Bunlar incelendikten sonra dosyanın niteliğine göre izlenebilecek hukuki yol belirlenebilir.

5. Dolandırıcılıkta Para Geri Alınabilir mi?

Dolandırıcılık mağdurlarının en sık sorduğu sorulardan biri şudur:

“Dolandırıldım, paramı geri alabilir miyim?”

Bazı durumlarda para iadesi, alacak veya tazminat için hukuki yollar değerlendirilebilir. Ancak paranın geri alınacağı önceden garanti edilemez.

Sonuç üzerinde etkili olabilecek faktörler arasında şunlar bulunur:

1. Olayın niteliği
2. Mevcut deliller
3. Karşı tarafın tespit edilebilir olması
4. Parayı alan kişinin veya şirketin kimliği
5. Transfer yöntemi
6. Malvarlığı veya paranın bulunabilirliği
7. Taraflar arasındaki hukuki ilişki
8. Ceza hukuku kapsamında uygulanabilecek yollar
9. Hukuk veya ticaret davaları
10. İcra ve tahsilat imkânları

Bazı dosyalarda yalnızca ceza şikâyetine odaklanmak yerine ceza, hukuk, ticaret ve icra süreçlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekebilir.

6. Banka Hesabı Bloke Edilebilir veya Paraya El Konulabilir mi?

Otomatik olarak değil.

Bir kişi hakkında dolandırıcılık nedeniyle şikâyette bulunulması, o kişinin banka hesabının otomatik olarak bloke edileceği anlamına gelmez.

Hesap, para veya diğer malvarlığı değerlerine ilişkin bir tedbirin mümkün olup olmadığı;

• olayın niteliğine,
• mevcut delillere,
• kullanılan hukuki sürece,
• malvarlığının varlığına,
• kanuni şartların oluşup oluşmadığına,
• yetkili makam veya mahkemenin kararına

bağlı olarak değerlendirilir.

Bu nedenle dosya incelenmeden “hesabı kesin bloke ettirebiliriz” şeklinde bir sonuç öngörmek doğru değildir.

7. Şirkete veya Tedarikçiye Para Gönderdim, Ürün Gelmedi

Türkiye’deki bir şirket veya tedarikçiye ödeme yaptınız ancak malı teslim alamadınız mı?

Özellikle uluslararası ticarette bu tür uyuşmazlıklarla karşılaşılabilir.

Örnek durumlar:

• Mal bedelinin ödenmesine rağmen ürünün gönderilmemesi
• Ödeme sonrasında iletişimin kesilmesi
• Gerçeğe aykırı kargo veya sevkiyat bilgileri
• Şüpheli faturalar
• Yanlış şirket bilgilerinin kullanılması
• Banka bilgilerinin izinsiz değiştirilmesi
• Şirket çalışanının taklit edilmesi
• Sahte olduğu düşünülen belgeler
• Paranın anlaşmada belirtilenden farklı hesaba gönderilmesi

Ancak:

“Ürün gelmedi” = her zaman “dolandırıcılık” değildir.

Uyuşmazlık ticari veya sözleşmesel nitelikte de olabilir.

Bu nedenle:

Sözleşme + Fatura + Ödeme + Yazışmalar + Şirket Bilgileri + Alıcı Hesabı + Olay Kronolojisi

birlikte değerlendirilmelidir.

8. İnternet ve Online Dolandırıcılık

İnternet dolandırıcılığı farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Bunlar arasında:

• Sahte internet siteleri
• Sahte e-ticaret mağazaları
• Sosyal medya dolandırıcılığı
• Kişi veya şirket taklidi
• Sahte ödeme talepleri
• Banka bilgilerinin değiştirilmesi
• Online yatırım dolandırıcılığı
• Dijital ödeme dolandırıcılığı
• E-posta üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri

bulunabilir.

Online dolandırıcılık mağduruysanız:

📱 Konuşmaları silmeyin
📧 E-postaları saklayın
💳 Ödeme belgelerini muhafaza edin
🌐 İnternet sitesi bilgilerini kaydedin
📸 Ekran görüntüsü alın
🏦 Banka ve alıcı bilgilerini saklayın

Dosyanın özelliklerine göre bilişim suçlarına ilişkin hususların da ayrıca değerlendirilmesi gerekebilir.

9. Gayrimenkul Dolandırıcılığı

Türkiye'de gayrimenkul satın alan yerli veya yabancı yatırımcılar çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaşabilir.

Gayrimenkul dolandırıcılığı iddiasına konu olabilecek durumlar arasında:

• Taşınmazın mülkiyetine ilişkin yanlış bilgi
• Yetkisiz kişi tarafından satış yapılması
• Şüpheli sözleşme veya belgeler
• Proje hakkında yanıltıcı bilgiler
• Yetkisiz kişiye para gönderilmesi
• Gerçek dışı proje veya yatırım vaatleri
• Şüpheli belge kullanımı

bulunabilir.

Bu tür dosyalarda ödeme belgelerinin yanında tapu kayıtları, sözleşmeler, vekâletnameler, şirket bilgileri ve taraflar arasındaki yazışmaların da değerlendirilmesi önemlidir.

10. Yatırım Dolandırıcılığı

Her başarısız yatırım dolandırıcılık değildir.

Ancak yatırım öncesinde yanlış veya yanıltıcı bilgiler verilmiş olması, gerçek dışı vaatlerde bulunulması veya paranın belirtilen amaç dışında kullanıldığına ilişkin şüpheler bulunması halinde hukuki değerlendirme gerekebilir.

Olay şu şekilde gelişmiş olabilir:

Yatırım teklifi → Getiri vaadi → Para transferi → Gecikme → Mazeretler → İletişimin kesilmesi

Değerlendirme yapılırken özellikle şu hususlar incelenebilir:

• Yatırım öncesinde verilen bilgiler
• Getiri veya proje vaatleri
• Şirketin kimliği
• Sözleşme
• Para transferleri
• Parayı alan kişi
• Projenin gerçekliği
• Ödeme sonrasında yaşananlar

11. Western Union veya MoneyGram ile Para Gönderdim

Western Union veya MoneyGram üzerinden yapılan transferlere ilişkin belgeleri atmayın.

Bu belgeler;

Kim gönderdi? → Kim aldı? → Ne kadar gönderildi? → Ne zaman gönderildi? → Hangi işlem üzerinden gönderildi?

gibi önemli bilgilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Saklanması gerekenler:

✓ Western Union dekontu
✓ MoneyGram dekontu
✓ İşlem numarası
✓ Gönderici bilgileri
✓ Alıcı bilgileri
✓ Tutar
✓ Tarih
✓ Transferle ilgili WhatsApp veya e-posta yazışmaları

Mümkün olduğunda orijinal belgelerin de muhafaza edilmesi önemlidir.

12. Yurt Dışındayım, Türkiye’de Dolandırıldım. Ne Yapabilirim?

Türkiye dışında bulunmanız, Türkiye bağlantılı bir olayın hukuki olarak değerlendirilmesine tek başına engel değildir.

Türkiye bağlantısı örneğin şu şekillerde ortaya çıkabilir:

✓ Şüpheli kişinin Türkiye’de bulunması
✓ Şirketin Türkiye’de kayıtlı olması
✓ Banka hesabının Türkiye’de olması
✓ Para alıcısının Türkiye’de bulunması
✓ Gayrimenkulün Türkiye’de bulunması
✓ Türk tedarikçi veya şirketle işlem yapılması
✓ İşlemin önemli bir bölümünün Türkiye bağlantılı olması

Bu kapsamda;

• uluslararası banka transferleri,
• Western Union ve MoneyGram işlemleri,
• internet dolandırıcılığı,
• uluslararası ticari işlemler,
• Türk tedarikçilerle uyuşmazlıklar,
• yatırım işlemleri,
• gayrimenkul işlemleri

değerlendirilebilir.

13. Yurt Dışından Türkiye’de Avukata Vekâlet Verilebilir mi?

Birçok durumda ilk değerlendirme için Türkiye’ye gelmek gerekmeyebilir.

Süreç genellikle şu şekilde başlayabilir:

Dosyanın gönderilmesi → Belgelerin incelenmesi → Hukuki değerlendirme → Yol haritasının belirlenmesi

Resmî hukuki temsil gerektiğinde ise vekâletname ihtiyacı ve hazırlanma şekli, müvekkilin bulunduğu ülkeye ve yapılacak işlemlere göre belirlenebilir.

14. Dolandırıcılık Mağduruysanız Şimdi Yapmanız Gereken 5 Şey

01 | Hiçbir Delili Silmeyin

WhatsApp, SMS, e-posta, fotoğraf, belge ve diğer dijital kayıtları koruyun.

02 | Tüm Ödeme Belgelerini Toplayın

Banka dekontları, SWIFT, Western Union, MoneyGram ve diğer ödeme belgelerini hazırlayın.

03 | Alıcının Bilgilerini Kaydedin

Adı + IBAN + Banka + Şirket + Telefon + E-posta + Adres + Bilinen diğer bilgiler

04 | Kronoloji Hazırlayın

Şu sırayla kısa bir özet hazırlayabilirsiniz:

İlk iletişim → Teklif → Anlaşma → Ödeme → Ödeme yapılan kişi → Sonraki gelişmeler → Sorunun başladığı tarih → Son iletişim

05 | Hukuki Değerlendirme Alın

Belgeler ve olay kronolojisi hazırlandıktan sonra dosyanın hukuki niteliği ve izlenebilecek yollar değerlendirilebilir.

15. Hukuk&Co Dolandırıcılık Dosyasını Nasıl Değerlendirir?

Aşama 01 — Dosyanın Alınması

Olay, taraflar, ödeme tutarları ve temel bilgiler alınır.

Aşama 02 — Belgelerin İncelenmesi

Banka transferleri, sözleşmeler, faturalar, yazışmalar ve dijital deliller incelenir.

Aşama 03 — Hukuki Değerlendirme

Dosyanın ceza, hukuk, ticaret ve icra hukuku açısından değerlendirilmesi yapılır.

Aşama 04 — Hukuki Yolun Belirlenmesi

Somut olay ve mevcut delillere göre uygulanabilecek hukuki yollar değerlendirilir.

Aşama 05 — Vekâlet ve Hukuki Temsil

Hukuki temsil konusunda anlaşılması halinde gerekli vekâlet işlemleri tamamlanarak belirlenen kapsamda süreç takip edilir.

Aşama 06 — Alacak ve Sonraki İşlemler

Dosyanın niteliğine göre alacak, tazminat, icra veya diğer hukuki talepler ayrıca değerlendirilebilir.

16. Dosyanızı Göndermeden Önce Bu Belgeleri Hazırlayın

📌 Olay Bilgileri

□ Olayın kısa kronolojisi
□ Tarafların isimleri
□ Toplam uyuşmazlık tutarı
□ Ödeme tarihleri
□ Ödemenin nedeni

💳 Finansal Belgeler

□ Banka dekontları
□ SWIFT
□ IBAN
□ Western Union
□ MoneyGram
□ Alıcı bilgileri
□ Diğer ödeme belgeleri

📄 Ticari Belgeler

□ Sözleşme
□ Fatura
□ Teklif
□ Sipariş belgesi
□ Sevkiyat belgesi
□ Gayrimenkul belgeleri
□ Yatırım belgeleri

📱 Dijital Deliller

□ WhatsApp
□ E-posta
□ SMS
□ Ekran görüntüleri
□ Sosyal medya yazışmaları
□ İnternet sitesi
□ İlanlar

⚖️ Hukuki Belgeler

□ İhtarname
□ Önceki hukuki yazışmalar
□ Daha önce yapılan şikâyetler
□ Savcılık belgeleri
□ Mahkeme belgeleri
□ Yurt dışından alınmış resmî belgeler

17. Dolandırıcılık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Dolandırıldım, ne yapmalıyım?

Ödeme belgelerini, mesajları, e-postaları ve karşı tarafa ilişkin tüm bilgileri koruyun. Belgeleri silmeden olayın kronolojisini hazırlayın ve dosyanın ceza, hukuk, ticaret veya icra hukuku açısından değerlendirilmesini sağlayın.

Dolandırıcılık şikâyeti nasıl yapılır?

Olayın niteliği ve deliller değerlendirildikten sonra yetkili mercilere yapılabilecek suç duyurusu ve diğer hukuki işlemler belirlenebilir. Her mali uyuşmazlık dolandırıcılık suçu oluşturmadığından ön değerlendirme önemlidir.

Dolandırıldım, paramı nasıl geri alabilirim?

Dosyanın niteliğine göre para iadesi, alacak, tazminat, dava veya icra gibi hukuki yollar değerlendirilebilir. Ancak paranın geri alınması önceden garanti edilemez.

Bir şirkete para gönderdim ama ürün gelmedi. Dolandırıldım mı?

Mutlaka değil. Ürünün teslim edilmemesi sözleşmesel veya ticari uyuşmazlık da olabilir. Ödeme öncesinde verilen bilgiler, sözleşme, tarafların davranışları ve mevcut deliller birlikte incelenmelidir.

İnternetten dolandırıldım. Ne yapmalıyım?

Mesajları, ekran görüntülerini, internet sitesi bilgilerini, banka hesabını, ilanları ve ödeme belgelerini saklayın. Dijital delilleri silmeyin veya değiştirmeyin.

Dolandırıcının banka hesabı bloke edilebilir mi?

Şikâyette bulunulması tek başına hesabın otomatik olarak bloke edileceği anlamına gelmez. İlgili tedbirler hukuki şartlara, delillere ve yetkili makamın kararına bağlıdır.

Western Union veya MoneyGram dekontu delil olabilir mi?

Transfer belgeleri ödemenin, alıcının, tutarın ve işlem bilgilerinin belirlenmesinde önemli olabilir. Dekontların ve transferle ilgili yazışmaların muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

Yurt dışından Türkiye’de dolandırıcılık şikâyeti yapabilir miyim?

Olayın Türkiye ile hukuki bağlantısı bulunuyorsa dosyanın değerlendirilmesi mümkün olabilir. Sürecin nasıl yürütüleceği somut olayın özelliklerine göre belirlenir.

Türkiye’ye gelmeden avukat tutabilir miyim?

Birçok dosyada ilk inceleme uzaktan yapılabilir. Resmî temsil gerektiğinde vekâletname ve diğer prosedürler müvekkilin bulunduğu ülkeye göre değerlendirilebilir.

Dolandırıcılık davası ne kadar sürer?

Tüm dosyalar için geçerli tek bir süre yoktur. Süre; olayın niteliğine, delillere, taraf sayısına, soruşturma ve yargılama aşamalarına ve diğer hukuki işlemlere göre değişebilir.

Dolandırıcılık dosyasında ceza ve hukuk süreci birlikte yürütülebilir mi?

Somut olayın özelliklerine göre farklı hukuki süreçlerin değerlendirilmesi gerekebilir. Hangi yolların uygulanabileceği dosya incelendikten sonra belirlenmelidir.

Avukat paramın geri alınacağını garanti edebilir mi?

Hayır. Hiçbir dosyanın sonucu veya paranın tahsil edileceği önceden garanti edilemez. Hukuki değerlendirme; mevcut deliller, uygulanabilecek yollar ve dosyanın koşulları üzerinden yapılır.

18. Türkiye Bağlantılı Dolandırıcılık Dosyanız mı Var?

Bir kişiye, şirkete, tedarikçiye, gayrimenkul projesine veya yatırım amacıyla para gönderdiyseniz ve dolandırıldığınızı düşünüyorsanız, Hukuk&Co dosyanızdaki bilgi ve belgeleri inceleyerek uygulanabilecek hukuki yolları değerlendirebilir.

Türkiye dışında mı yaşıyorsunuz?

İlk dosya incelemesi için Türkiye’ye gelmeniz her zaman gerekli olmayabilir. Belgelerinizi uzaktan göndererek değerlendirme sürecini başlatabilirsiniz.

İlk değerlendirme için 5 temel bilgiyi hazırlayın:

1. Olayın kısa özeti
2. Toplam para miktarı
3. Ödeme ve transfer belgeleri
4. Karşı tarafın kişi veya şirket bilgileri
5. Yazışmalar ve diğer deliller

Dolandırıcılık Dosyanız İçin Hukuki Değerlendirme Talep Edin

Hukuk&Co ile iletişime geçerek Türkiye bağlantılı dolandırıcılık, para transferi, şirket, tedarikçi, yatırım veya gayrimenkul uyuşmazlığınız hakkında hukuki değerlendirme talep edebilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Her dosya kendi olayları, belgeleri ve delilleri kapsamında değerlendirilir ve herhangi bir hukuki sonuç veya para tahsilatı önceden garanti edilemez.